Реальные судовладельцы крымского «черного списка» - расследование BSNews

Мониторинговая группа  фонда "Майдан иностранных дел" и BSNews в апреле 2017 года завершила длительное журналистское расследование, целью которого было установление реальных владельцев морских судов, которые в нарушение законодательства Украины и междунар

Андрей КЛИМЕНКО 
Крымский департамент фонда «Майдан иностранных дел», 
главный редактор BSNews, Ялта-Киев

Татьяна ГУЧАКОВА
Крымский департамент фонда «Майдан иностранных дел»,
руководитель проекта 
BSNews, Ялта-Киев

Ольга КОРБУТ
Крымский департамент фонда «Майдан иностранных дел», Киев


Мониторинговая группа  фонда "Майдан иностранных дел" и BSNews в апреле 2017 года завершила длительное журналистское расследование, целью которого было установление реальных владельцев морских судов, которые в нарушение законодательства Украины и международных санкций заходили в порты оккупированного Крымского полуострова с 18 марта 2014 по 1 мая 2017 года.

Расследование проводилось с ноября 2016 по апрель 2017 года. По результатам расследования выполнен анализ по странам принадлежности судовладельцев и/или операторов судов-нарушителей и составлены соответствующие базы данных.

Сложность расследования обусловлена такими причинами:

1) Флаги судов, по которым среди широкого круга читателей принято определять государственную принадлежность того или иного судна, далеко не всегда тождественны стране нахождения реального судовладельца и тем более не всегда тождественны менеджменту - стране оператора судна.

2) Сложности учета судовладельца и тем более оператора судна отчасти связаны со спецификой рынка морских перевозок. Широко распространена практика, когда судовладелец не управляет своим судном непосредственно, а поручает это компании-оператору, передавая ему при этом часть полномочий и ответственности. При этом смена компании-оператора может происходить достаточно часто.

3) Кроме того, реальные судовладельцы морских судов из «черного списка» в целях ухода от санкций за рейсы в оккупированный Крым активно используют перерегистрацию принадлежащих им судов на фиктивных владельцев, в том числе в оффшорных зонах с высокой степенью анонимности реального бенефициара.

Турецкий сухогруз DENIZ под погрузкой зерна у терминала Авлита в Севастополе 25.08.2016

4) Для этих же целей широко практикуется частая смена компаний-операторов, а также смена государств флага и названий судна при сохранении реального владельца. 

При этом, как правило, для новой регистрации собственника, а также страны флага судна выбираются страны, которые не поддерживают международные резолюции о территориальной целостности Украины, осуждающие оккупацию и аннексию Крыма, такие, например, как Танзания, Монголия, Белиз, Конго, Ливан и др.

Результаты расследования

Всего по состоянию на 30 апреля 2017 года в крымский морской «черный список»  Майдана иностранных дел и BSNewsкоторый ведется с 18 марта 2014 года, даты непризнанной мировым сообществом аннексии Крыма внесено 299морских судов (без учета судов портофлота и технологического флота). Такая база данных обновляется ежедневно.

Общее количество «фигурантов черного списка» - 299 - не равно сумме судов-нарушителей по годам, поскольку значительная часть судов заходит в крымские порты в течение всего периода оккупации. 

В 2014 году в порты оккупированного Крымского полуострова с официального дня его аннексии, 18 марта, то есть за 9,5 месяцев, заходили 144 морских судна. Из них: принадлежали судовладельцам России – 59 судов, 41,0%; Турции – 39 судов, 27,1%; Греции – 20 судов, 13,9%. 

Таким образом, в первом году оккупации 82% судов-нарушителей принадлежали судовладельцам 3-х стран – России, Греции и Турции.

Полная база данных судов-нарушителей по странам регистрации судовладельцев в 2014 году - в Приложении 1.

В 2015 году в крымские порты заходили 162 морских судна. Из них: принадлежали судовладельцам России – 107 судов, 66,1%; Турции – 30 судов, 18,5%. 

То есть, во втором году оккупации 84,6% судов-нарушителей принадлежали судовладельцам только 2-х стран – России и Турции, а греческие судовладельцы резко сократили свою работу на крымские порты.

Полная база данных судов-нарушителей по странам регистрации судовладельцев в 2015 году - в Приложении 2.

В 2016 году в крымские порты заходили тоже 162 морских судна. Из них: принадлежали судовладельцам России – 113 судов, 69,8%; Турции – 19 судов, 11,7%. 

То есть, в третьем году оккупации также более 80%, а именно 81,5% судов-нарушителей принадлежали судовладельцам только 2-х стран – России и Турции.

Полная база данных судов-нарушителей по странам регистрации судовладельцев в 2016 году - в Приложении 3.

За первые 4 месяца 2017 года в крымских портах зафиксировано 112 морских судов-нарушителей. Из них: принадлежат судовладельцам России – 90 судов, 80,4%; Турции – 10 судов, 8,9%. 

Таким образом, за январь-апрель 2017 года 89,3% судов-нарушителей принадлежали судовладельцам также 2-х стран – России и Турции. Однако удельный вес турецких нарушителей значительно снизился.

Полная база данных судов-нарушителей по странам регистрации судовладельцев за январь-апрель 2017 года - в Приложении 4.

Важное замечание: результаты расследования специально представляются в виде таблиц по каждому году оккупации отдельно. 

Дело в том, что часто встречались ситуации, когда одно и то же судно в разные годы в период 2014-2017 принадлежало судовладельцам из разных стран. Поэтому по итогам расследования по каждому году конкретное судно помещалось в раздел той страны, в которой был в этот период зарегистрирован его конечный судовладелец.

Турецкий сухогруз LEONARDO под погрузкой зерна у зернового терминала в Камышевой бухте Севастополя 08.01.2017

Основные тенденции

В целом, при анализе по судовладельцам явно видны такие основные тенденции, которые являются прямым следствием действия украинских и международных морских санкций в отношении морского судоходства, принятых в связи с аннексией Крыма:

1) происходит резкое сокращение количества морских судов-нарушителей, принадлежащих иностранным судовладельцам (кроме РФ).

За три года оккупации Крыма доля торгового флота Турции в числе судов-нарушителей, заходящих в крымские порты снизилась с 27,1% до 8,9%, а количество судов-нарушителей почти в 4 раза – с 39 до 10. Динамика снижения: 2014 – 39 судов, 27,1%; 2015 – 30 судов, 18,9%; 2016 – 19 судов, январь-апрель 2017 – 10 судов, 8,9%.

За это же время доля торгового флота Греции снизилась с 13,9 % до 0%, а количество судов – с 20 до 0Динамика снижения доли торгового флота Греции по годам оккупации выглядит следующим образом: 2014 – 20 судов, 13,9 %; 2015 – 5 судов, 3,1%; 2016 – 2 судна, 1,3%; январь-апрель 2017 года – 0 судов, 0%.

В 2014 году 35 (24,3%) судов-нарушителей режима оккупированной территории в Крыму принадлежали судовладельцам из стран ЕС и Швейцарии (включая, как сказано выше, 20 судов греческих владельцев, а также 6 румынских). В 2015 году их доля уменьшилась до 17 судов (10,5%). Но в 2016 году их количество почти не изменилось – 16 судов (9,9%) при том, что судовладельцы Германии, Великобритании, Швейцарии, Латвии, Италии полностью прекратили работать с крымскими портами. Это произошло исключительно за счет роста числа нарушителей, принадлежащих судовладельцам Румынии и Болгарии. Однако, в целом это серьезно не изменило общих тенденций.

2) в связи с указанными выше процессами, Россия вынуждена замещать недостающий тоннаж морскими судами, принадлежащими судовладельцам РФ.

За три года оккупации в числе морских судов, заходящих в крымские порты, доля торгового флота РФ вынужденно выросла с 41% до 80,4%, а количество – с 59 до 113. Динамика роста: 2014 – 59 судов, 41,0%; 2015 год – 107 судов, 67,3%; 2016 год – 113 судов, 69,8%; январь-апрель 2017 года – 90 судов, 80,4%.

3) вследствие усиливающегося дефицита судов у российских судовладельцев, РФ вынуждена привлекать на крымские маршруты морские суда, принадлежащие судовладельцам Ливана, Сирии, Египта.

Сирийский сухогруз LAODICEA, специализированное судно, способное перевозить военную технику, прибывает в оккупированный Севастополь 10 сентября 2016 года.

Общие итоги расследования

Количество морских судов,
нарушавших режим оккупированной территории в портах Крымского полуострова
с 18 марта 2014 до 1 мая 2017 года, по странам регистрации компаний-судовладельцев

 № 

Страна

2014

%

2015

%

2016

%

2017, 4 м

%

                   

01

Сирия

-

 

-

 

1

 

1

 

02

Китай

-

 

1

 

1

 

-

 

03

Латвия

1

 

-

 

-

 

-

 

04

Болгария

1

 

2

 

3

 

2

 

05

Великобритания

1

 

1

 

-

 

-

 

06

Швейцария

1

 

-

 

-

 

-

 

07

Египет

1

 

1

 

2

 

1

 

08

Панама

1

 

1

 

-

 

-

 

09

ОАЭ

1

 

1

 

-

 

-

 

10

Ливан

1

 

2

 

8

4,9

2

 

11

Сингапур

2

 

-

 

-

 

-

 

12

Германия

2

 

1

 

-

 

-

 

13

Италия

3

 

1

 

-

 

-

 

14

Украина

5

 

2

 

2

 

1

 

15

Румыния

6

 

7

4,3

11

6,8

5

4,5

16

Греция

20

13,9

5

3,1

2

 

-

 

17

Турция

39

27,1

30

18,5

19

11,7

10

8,9

18

Россия

59

41,0

107

66,1

113

69,8

90

80,4

                   

 

ВСЕГО:

144

100

162

100

162

100

112

100

 

Следует отметить, что несмотря на многочисленные публикации в украинских, болгарских, румынских и других европейских СМИ, правительства двух входящих в ЕС стран – Болгарии и Румынии – не смогли найти рычагов влияния на зарегистрированных в этих странах судовладельцев морских судов, которые являются системными и даже демонстративными нарушителями режима оккупированной территории в Крыму и санкций ЕС.

 

Болгарский танкер-газовоз POLARIS, Керченский морской рыбный порт, 06.08.2015

Особенно демонстративными на фоне международных санкций выглядят регулярные заходы в оккупированный Крым 2-х болгарских танкеров-газовозов (LPG), поскольку они не только принадлежат болгарской компании, но и осуществляют свои нарушения под флагом Болгарии – страны ЕС.

Name

Vessel
Identification
Technical Data

Owner / Manager

Dates

01

BRIZ

Flag: Bulgaria

Vessel type:
Lpg Tanker

Former name(s):
Bulmarket 1 (2007 Apr)
Dneprovets 1 (2002 Jul)

IMO: 8899720
MMSI:207297000
Callsign: LZRV

Gross tonnage: 2,083 tons
Summer DWT: 1,272 tons
Length: 88 m. Beam: 12 m
Draught: 2.5 m

Build year: 1987
Builder: Tito Shipyard
Sremska Mitrovica, Serbia

Class society: Russian Maritime Shipping Register

Owner: Bulmarket Shipping
Rousse, Bulgaria. Address:100, Tutrakan Blvd, Ruse 7000, Bulgaria.

Email:
krasimir.penev@bulmarket.bg
Manager: Bulmarket Shipping
Rousse, Bulgaria

Kerch:

21.04.15
21.05.15
28.10.15
22.12.15
11.05.16
27.09.16
07.11.16 - из Констанцы, ушел в Мангалию
18.03.17 - из Сулины, указал в АИС for order

Доставка в Болгарию сжиженного газа из РФ через терминал в Керчи

02

POLARIS

Flag: Bulgaria.

Vessel type:
Lpg Tanker

Former name(s):
Lpg Thebe (2007 May)
Mette Kosan (2005 Mar)
Mette Tholstrup (1990)

IMO: 8012853.
MMSI: 207345200
Callsign: LZFK

Gross tonnage: 2,323 tons. Summer DWT: 2,528 tons. Length: 82 m. Beam: 13 m. Draught: 4.5 m.

Build year: 1981. Builder: Svendborg Skibsvaerft & Maskinbyggeri - Svendborg, Denmark.

Class society: Bureau Veritas
Home port: Varna

Owner: Bulmarket Shipping
Rousse, Bulgaria. Address:100, Tutrakan Blvd, Ruse 7000, Bulgaria.

Email:
krasimir.penev@bulmarket.bg
Manager: Bulmarket Shipping
Rousse, Bulgaria

Kerch:

27.03.15
04.08.15
19.02.16
04.03.16
10.04.16
07.06.16
26.12.16 - из Варны, ушел 02.01.17

Доставка в Болгарию сжиженного газа из РФ через терминал в Керчи (КМРП)

 

Кроме того, в результате расследований украинских СМИ в 2016 году была выявлена теневая схема незаконных поставок в оккупированный Крым ильменитовой руды, сырья для производства двуокиси титана на химическом заводе «Крымский титан», с использованием в качестве главного звена болгарского судна KATYA:

03

KATYA

New Name: 

PATRA 3
since 01/10/2016

Flag: Togo

Vessel type: General Cargo

 

IMO: 8000836
MMSI: 671661000
Call Sign: 5VDS2

Gross Tonnage: 7788
Summer DWT: 11990 t
Length Overall x Breadth Extreme: 138m × 18m

Year Built: 1980

Class society: Lloyd's Shipping Register

Registered owner - PATRA MARITIME SA Majuro MH Marshall Islands. since 04/10/2016

Ship manager/Commercial manager - PATRA MARITIME SA Majuro MH Marshall Islands. since 04/10/2016

ASTROMAR LTD - Ship manager/Commercial manager since 13/11/2015 - ul Neofit Bozveli 9000 Varna, Bulgaria.
GVC COMMODITIES CO - Registered owner since 13/11/2015 - Care of Astromar Ltd, ul Neofit Bozveli 9000 Varna, Bulgaria.

04.04.16 - рейдовая перевалка в Керченском проливе руды ильменита для завода «Титан» в Крыму

 

Судовладельцы Румынии упорно демонстрируют увеличение количества морских судов, выполняющих рейсы в оккупированный Крым. В первый год оккупации, 2014, таких судов было 6, на второй год – 7, на третий год оккупации, 2016, их стало 11, за первые 4 месяца 2017 года – уже 5.

Полная база данных судов-нарушителей, принадлежащих румынским судовладельцам - в Приложении 5.

Суда из «румынского списка» в период 3-х лет оккупации Крымского полуострова обеспечивали значительную часть незаконного экспорта из оккупированного Крыма: металлолом в Турцию и Румынию, зерно и семена подсолнечника – в Турцию и Ливан.

Эти суда в целях ухода от санкций применяют незаконные методы, влекущие за собой ответственность по международным морским конвенциям: 

  • прибытие в крымские порты с отключенными передатчиками автоматизированной информационной системы (АИС), 
     
  • намеренная фальсификация портов назначения в данных АИС при прохождении пролива Босфор (вместо порта назначения в оккупированном Крыму указываются порты РФ или расплывчатые формулировки For Order или Black Sea).

В первые месяцы 2017 года количество судов из «румынского списка» не демонстрирует тенденции к уменьшению. 

В связи с этим можно сделать вывод, что на их владельцев не очень повлияло задержание морской погранохраной Украины на Дунае 30 ноября 2016 года на пути из Севастополя в Джурджулешты (Молдова) сухогруза SKY MOON с грузом крымской кальцинированной соды и последующий его арест с дальнейшей перспективой судебной конфискацией груза и судна, а также реального срока лишения свободы для капитана судна.

05

SKY MOON

New MMSI: 677093700
New Call Sign: 5IM737

New Flag: Tanzania
Old Flag: Saint Vincent & Grenadines

Vessel type: General Cargo

Former name(s):
Mermaid Stream (2004 Dec 21)
Mermaid Hawk (2000 Oct)
Maroi (1995 Aug 22)
Agate Pioneer (1982 Jan)
Atlantic Pioneer (1982 Jan)
Danboat (1978 Jan)

IMO: 7525334
MMSI: 376562000
Callsign: J8B3712

Gross tonnage: 2,201 tons
Summer DWT: 4,083 tons

Build year: 1978
Builder: Tomren Verft
Tomrefjord, Norway

Home port: Kingstown

Class society: Germanischer Lloyd

Registered owner
INFO MARKET SRL Apartment 10, Strada Stefan cel Mare 68, 900191 Constanta, Romania. since 20/06/2016

ISM Manager
INFO MARKET SRL Apartment 10, Strada Stefan cel Mare 68, 900191 Constanta, Romania. since 17/12/2015

Ship manager/Commercial manager
BLUE SKY SHIPMANAGEMENT LTD PO Box 364, 60, Market Square, Belize City, Belize. since 19/10/2015

Sevastopol:

23.01.16
01.03.16
10.04.16
Между 14.11.16 и 18.11.16 с выключенным АИС, принял груз кальцинированной соды

Feodosia:
17.01.16
27.07.16

Kerch:
27.10.16 - КМТП из Батуми

 

Состав экипажа арестованного сухогруза SKY MOON – капитан гражданин Ливии, 8 членов экипажа граждане Сирии, соответствует нашей изначальной гипотезе, что вся эта группа судов прямо или косвенно принадлежит и управляется гражданами Румынии – выходцами из стран Ближнего Востока.

Общие тенденции по морским судам-нарушителям, принадлежащим судовладельцам из стран ЕС и Швейцарии (присоединившейся к санкциям ЕС), представлены в таблице:

Количество морских судов,
принадлежащих судовладельцам из стран ЕС и Швейцарии, 
нарушавших режим оккупированной территории в портах Крымского полуострова 
с 18 марта 2014 до 1 мая 2017 года, по странам регистрации судовладельцев

 № 

Страна

2014

%

2015

%

2016

%

2017, 4 м

%

                   

01

Латвия

1

 

-

 

-

 

-

 

02

Болгария

1

 

2

 

3

18,8

2

28,6

03

Швейцария

1

 

-

 

-

 

-

 

04

Германия

2

 

1

 

-

 

-

 

05

Великобритания

1

 

1

 

-

 

-

 

06

Италия

3

 

1

 

-

 

-

 

07

Румыния

6

17,1

7

41.2

11

68,7

5

71,4

08

Греция

20

57,1

5

29,4

2

12,5

-

 

                   

 

Всего страны ЕС и Швейцария

35

100

17

100

16

100

7

100

 

* * *

Официально

Заходом в порты оккупированного и аннексированного Россией Крымского полуострова судовладельцы, капитаны и экипажи судов совершают преступление, предусмотренное статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья была внесена в Уголовный Кодекс при принятии Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Согласно этому закону, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию.

И это рано или поздно может обернуться для членов экипажа серьезными штрафами, а для судовладельца и капитана - и более серьезными последствиями, включая арест этого судна или других судов этого судовладельца в украинских или иностранных портах.

Кримінальний кодекс України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакция BSNews и Майдан иностранных дел (Киев) обращают внимание правоохранительных органов Украины и всех читателей, что публикуемые нами материалы являются не просто информационными сообщениями СМИ, а документированием факта совершения преступления либо подозрения в его совершении.

*   *   *

В случае конкретных замечаний, поправок, изменений, уточнений,
выявления возможных ошибок, неизбежных при подобных расследованиях, Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews будет признательна за информацию по специальному 
электронному адресу: blacksea.blacklist@gmail.com.

*   *   *

Расследование проводилось в рамках проекта "Журналистское расследование "Международные санкции в отношении аннексии Крыма: эффективность и влияние, соблюдение и технологии обхода" при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму з 1 листопада 2016 року здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів

*   *   *

BSNews выражает признательность компаниии ShippingExplorer 
за возможность использования ее специализированного программного обеспечения, а также всем волонтерам присылающим нам свои материалы для проекта «Черный список»

Эксперты
Александр Полищук

Александр Полищук

Военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. Публикации
Андрей Клименко

Андрей Клименко

Глава наблюдательного совета Фонда, эксперт по вопросам Крыма, Главный редактор сайта http://www.blackseanews.net/ Публикации
Богдан Яременко

Богдан Яременко

Глава правления, эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Публикации
Дмитрий Новак

Дмитрий Новак

Заместитель главы правления, финансовый директор Публикации
Олег Белоколос

Олег Белоколос

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Публикации
Aлександр Хара

Aлександр Хара

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, Заместитель Главы правления БО "Институт стратегических черноморских исследований" Публикации
Алексей Куропятник

Алексей Куропятник

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Публикации
Ольга Корбут

Ольга Корбут

Специалист-аналитик по вопросам временно окупированных територий Публикации
Татьяна Гучакова

Татьяна Гучакова

Эксперт по вопросам временно оккупированных територий Публикации
Юрий Смелянский

Юрий Смелянский

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, Глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Публикации